La prevención del blanqueo de capitales en el sector del capital-riesgo

La prevención del blanqueo de capitales en el sector del capital-riesgo

Resumen:

Este trabajo describe detalladamente las obligaciones y régimen sancionador derivadas de la normativa española, (Ley 19/93 y su Reglamento) a las que, desde el año 2.006, están sujetas las sociedades de capital riesgo. La gestión de los riesgos legales y reputacionales derivados del blanqueo de capitales, o de la financiación del terrorismo, hace imprescindible la adopción de medidas organizativas y procedimentales que permitan detectar, analizar, y, en su caso, comunicar, operaciones sospechosas, tales como la adecuada identificación y conocimiento de los clientes y de sus operaciones.

Palabras claves: prevención; blanqueo de capitales; riesgos legales; riesgos reputacionales; Ley 19/93